OFAC Sanciona Carteiras Cripto do ISIS-K e Tether Age com Congelamento de Fundos
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FATF aponta stablecoins como principal vetor de crimes financeiros.
Rede clandestina canaliza US$ 1,7 bilhão em cripto para grupos sancionados.
Circle descongela USDC em 16 carteiras após críticas.
Mercado de stablecoins atinge US$ 322 bilhões, superando reservas cambiais de 95 nações.
Reino Unido sanciona HTX e emissor de stablecoin de rublo.
HTX delista USD1 após World Liberty Financial congelar endereços.
OFAC sanciona financiadores do ISIS usando criptomoedas (rodada anterior).
OFAC adiciona 134 endereços de carteiras do ISIS-K à lista SDN.
OFAC sanciona carteiras cripto do ISIS-K; Tether age com congelamento de fundos.
Perguntas frequentes
O que é ISIS-K e qual sua relação com criptomoedas?
ISIS-Khorasan (ISIS-K) é uma entidade terrorista designada pelo OFAC. Eles utilizam criptomoedas, incluindo stablecoins e moedas de privacidade como Monero, para arrecadar doações e movimentar fundos em suas operações. A atuação do grupo foi detectada em redes como Tron e Bitcoin.
Por que as stablecoins são frequentemente envolvidas em crimes financeiros?
Stablecoins são visadas por criminosos por sua facilidade de transferência global, liquidez e a percepção de serem mais difíceis de rastrear que as finanças tradicionais. Relatórios, como os da FATF, indicam que elas representam uma parcela significativa das transações ilícitas, facilitando a evasão de sanções e o financiamento de atividades ilegais.
Como o OFAC consegue congelar carteiras de criptomoedas?
O OFAC, ao designar endereços de carteiras para a lista SDN, exige que empresas e cidadãos americanos bloqueiem quaisquer transações com esses endereços. No caso de stablecoins centralizadas como o USDT da Tether, a emissora pode unilateralmente congelar os fundos nas carteiras designadas, cumprindo as sanções regulatórias.
Qual a diferença entre Monero e Tron no contexto das sanções do OFAC?
As carteiras em Tron com USDT, uma stablecoin centralizada, foram congeladas pela Tether. Já os endereços em Monero, uma criptomoeda focada em privacidade, permanecem fora do alcance de controle centralizado. Isso demonstra o contraste entre a capacidade de aplicação de sanções em redes transparentes e em moedas com recursos avançados de anonimato.
Fontes
- cointelegraph.comfonte original
- Categoria
- CEVIU Cripto
- Publicado
- 07 de julho de 2026
- Editoria
- CEVIU Cripto