DOJ dos EUA mira US$ 61 milhões em cripto de esquema de petróleo iraniano
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A ação do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) contra US$ 61 milhões em criptomoedas ligadas ao black-market de petróleo iraniano revela a sofisticação crescente na evasão de sanções. A investigação aponta para as empresas chinesas Blessed Trust e Hexa Whale, que teriam usado a Binance para lavar fundos. Elas atuariam como intermediárias, oferecendo serviços de custódia e conversão fiat-cripto, mascarando a origem e destino desses ativos digitais para o governo iraniano e o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).
Essa operação atual do DOJ é um desdobramento do que o CEVIU News já havia reportado em março de 2026, na matéria
O que mudou
A notícia de hoje detalha com nomes e valores a operação de lavagem que o CEVIU News já monitorava. Em março de 2026, reportamos sobre uma
Por que isso importa
Este movimento do DOJ reforça a vigilância global sobre o uso de criptoativos em atividades ilícitas e evasão de sanções, um tema que o CEVIU News tem abordado. A FATF (Força-Tarefa de Ação Financeira), por exemplo, já havia alertado em março de 2026, na matéria
Linha do tempo
FATF aponta stablecoins como principal vetor de crimes financeiros.
CEVIU News reporta sobre Rede Clandestina Chinesa que canalizava cripto para grupos sancionados.
DOJ dos EUA mira US$ 61 milhões em cripto de esquema de petróleo iraniano.
Perguntas frequentes
O que é o black-market de petróleo iraniano e qual sua relação com cripto?
O black-market de petróleo iraniano refere-se à venda ilegal de petróleo e produtos derivados, contornando as sanções internacionais impostas ao Irã. A criptomoeda entra nesse cenário como um método para lavar o dinheiro obtido nessas vendas. Os ativos digitais oferecem uma via para movimentar grandes volumes de valor através de fronteiras, dificultando o rastreamento das transações por parte das autoridades financeiras tradicionais.
Como as empresas chinesas Blessed Trust e Hexa Whale operavam?
As empresas chinesas Blessed Trust e Hexa Whale atuavam como facilitadoras financeiras. A Blessed Trust se apresentava como prestadora de serviços de custódia de ativos digitais, enquanto a Hexa Whale se descrevia como corretora de commodities. Ambas, porém, supostamente ofereciam serviços de conversão de fiat para cripto e vice-versa, permitindo que os fundos ilícitos do petróleo iraniano fossem lavados e enviados ao Irã e entidades como o IRGC, utilizando contas na Binance.
Qual o papel da Binance e de outras exchanges neste tipo de esquema?
Plataformas de negociação de cripto como a Binance são usadas por operadoras ilegais devido à sua liquidez e alcance global. Embora as exchanges implementem rigorosos programas de conformidade e Know Your Customer (KYC), atores mal-intencionados sempre buscam brechas. O uso de intermediários e técnicas de ofuscação visa dificultar a identificação da origem e destino final dos fundos, aproveitando-se da capacidade de transferir valor rapidamente e anonimamente em algumas camadas da blockchain.
O que são as sanções secundárias mencionadas e como elas afetam o ecossistema cripto?
As sanções secundárias são medidas que os EUA podem impor a entidades de terceiros (não iranianas, por exemplo) que se envolvam em transações com partes sancionadas pelo Irã. Em agosto de 2026, o Secretário do Tesouro dos EUA anunciou planos para aplicar sanções secundárias a fontes de receita do Irã, incluindo ativos digitais. Isso significa que empresas de cripto fora dos EUA que facilitem transações com entidades iranianas sancionadas também podem ser alvo de penalidades, aumentando a pressão regulatória sobre todo o ecossistema Web3.
Fontes
- theblock.cofonte original
- Categoria
- CEVIU Cripto
- Publicado
- 16 de setembro de 2026
- Editoria
- CEVIU Cripto