Coreia do Sul prende 23 pessoas em esquema de lavagem de USDT que movimentou US$ 11,1 mi

A operação sul-coreana não é um caso isolado, mas parte de uma ofensiva coordenada contra redes transfronteiriças que usam stablecoins como USDT para estratificar recursos de golpes de phishing de voz e investimento fraudulento, muitos originados no Camboja. Os 23 presos são apenas a ponta do iceberg: outras 33 pessoas foram detidas por operar câmbios ilegais baseados em USDT, totalizando 56 prisões e mais de 11.300 contas rastreadas. O esquema gerou perdas de US$ 17 milhões em 265 casos, com o mentor foragido sob aviso vermelho da Interpol.

O marco regulatório decisivo foi a VAUPA, em vigor desde julho de 2024. Ela não só ampliou poderes investigativos, mas também obrigou exchanges locais a implementar KYC reforçado, relatórios em tempo real de movimentações suspeitas e segregação de fundos de clientes, exigências que permitiram rastrear os fluxos recorrentes de USDT entre exchanges e carteiras anônimas. A FSC já aplicou a lei em janeiro de 2026 contra um 'pump-and-dump', mostrando que a VAUPA saiu do papel.

Em abril de 2026, a Coreia do Sul lançou o piloto de deposit token para pagamentos do Tesouro, um sinal claro de que o Estado está adotando tecnologia blockchain, mas com controle absoluto. Agora, em junho de 2026, a mesma autoridade que testa tokens soberanos prende 56 pessoas por usar USDT como ferramenta de ocultação. A mudança não é técnica, mas estratégica: o país deixou de tratar stablecoins como ativos neutros e passou a classificá-las como vetores de risco sistêmico quando operados fora do arcabouço regulatório, especialmente quando ligados a quadrilhas do Sudeste Asiático, como já mapeado na operação Disruption Week de 6 de junho.

USDT não é só uma moeda estável: é o principal canal de liquidez para fraudes transnacionais no Sudeste Asiático, segundo o UNODC. A Coreia do Sul está virando um laboratório de regulação prática, onde a VAUPA serve como modelo para outros países que tentam equilibrar inovação e prevenção. Enquanto isso, a suspensão da proibição de investimento corporativo em cripto (fevereiro de 2026) mostra que o Estado não rejeita a tecnologia, mas exige governança. O ponto crítico agora é a Lei Básica de Ativos Digitais, ainda adiada: sem ela, a fiscalização fica fragmentada entre FSC, Banco Central e polícia, e o vácuo beneficia quem opera nas bordas do sistema.